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　　证券代码：002628         证券简称：成齐路桥        公告编号：2024-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息露馅内容的真确、准确和齐备，莫得不实记录、误导性论说或首要遗漏。

　　根据《深圳证券交往所上市公司自律监管引导第3号—行业信息露馅》（2023年改进）的相关规定，现将成齐市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度策动情况公告如下：

　　一、2024年第一季度订单情况

　　注：未完工订单以施工现场完工情况为统计口径。

　　二、首要边幅践约情况

　　注1：该边幅施工进程暂按边幅当今建安施工工程量测算（不含概算批复中除建筑装配工程费之外的征拆等其他用度干涉及工程价款变更等）；

　　注2：该边幅结算为边幅平台公司、达州市交通运载局、达州市财政局对边幅部已完工程量产值的共同签认，最终需以审计驱散为准；

　　注3：该边幅第一阶段已办理交工验收，当今收款金额包含已交工验收段落按20年分期回购的第一、二期回购款。

　　限定2024年第一季度末，公司主要在建边幅进程与边幅合同商定或边幅业主要求不存在首要各别，边幅业主践约智商未发生首要变化，边幅的结算和回款风险总体可控。

　　三、荒谬教唆

　　上述数据仅为公司商场部门、工程部门统计的阶段性数据，未经审计，可能会与按期讲演露馅的数据存在各别，仅供投资者参考，敬请闪耀投资风险。

　　特此公告。

　　成齐市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二四年四月三旬日九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌

　　证券代码：002628        证券简称：成齐路桥             公告编号：2024-008

　　成齐市路桥工程股份有限公司

　　2023年年度讲演选录

　　一、热切教唆

　　今年度讲演选录来自年度讲演全文，为全面了解本公司的策动效果、财务气象及畴昔发展联想，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度讲演全文。

　　通盘董事均已出席了审议本讲演的董事会会议。

　　非圭臬审计观念教唆

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的讲演期利润分拨预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司辩论不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本讲演期优先股利润分拨预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、讲演期主要业务或产物简介

　　讲演期内，公司的主要业务：公路、桥梁、纯碎等交通基础设施竖立的施工，公路及市政边幅的升级改造和日常保重崇尚，交通安全设施坐褥及销售、工程机械租借、交通工程检会检测相关业务等。

　　讲演期内，公司的主要产物：高速公路、市域快速通说念、市政基础设施、交通安全设施等。

　　讲演期内，公司主要有两种策动模式：单一工程承包模式和投融资竖立模式。

　　单一工程承包模式以公司领有的工程承包天禀，向业主提供施工总承包或工程专科承包干事。

　　投融资竖立模式利用公司自身投融资智商，将施工策动与成本策动相蚁集，遴荐EPC、BOT、PPP等模式，以投资带动总承包，向业主提供边幅投融资干事和施工总承包干事。

　　3、主要司帐数据和财务辩论

　　（1） 近三年主要司帐数据和财务辩论

　　公司是否需回顾调度或重述以客岁度司帐数据

　　R是 □否

　　回顾调度或重述原因

　　司帐政策变更

　　元

　　司帐政策变更的原因及司帐罪状更正的情况

　　本公司自2023年1月1日起施行财政部2022年发布的《企业司帐准则解释第16号》“对于单项交往产生的金钱和欠债相关的递延所得税不适用驱动说明豁免的司帐处理”。

　　（2） 分季度主要司帐数据

　　单元：元

　　上述财务辩论或其加总额是否与公司已露馅季度讲演、半年度讲演相关财务辩论存在首要各别

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 平素股股东和表决权收复的优先股股东数目及前10名股东抓股情况表

　　单元：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单元：股

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总额及前10名优先股股东抓股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司讲演期无优先股股东抓股情况。

　　（3） 以方框图边幅露馅公司与骨子抵制东说念主之间的产权及抵制关系

　　5、在年度讲演批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、热切事项

　　1、2022年12月，公司原控股股东四川宏义嘉华实业有限公司抓有的37,859,716股公司股份（占公司那时总股本的比例为5.00%）被司法拍卖，并由四川东君泰达实业有限公司竞得，上述司法拍卖股份已于2023年1月5日完成过户登记手续。具体内容详见2023年1月7日露馅于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2023-004）。

　　2、公司已于2023年3月30日完成部分限制性股票的回购刊出，总股本由757,194,315股减至757,100,415股。具体情况详见2023年4月1日露馅于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2023-018）。

　　3、2023年3月，公司原控股股东四川宏义嘉华实业有限公司与四川东君泰达实业有限公司签署《表决权请托公约》，将其抓有的117,767,762股公司股份对应的一起表决权全权请托给四川东君泰达实业有限公司诈欺。本次表决权请托后，四川东君泰达实业有限司抓有公司20.55%的表决权（占公司那时总股本757,194,315），公司的抵制权发生变更，四川东君泰达实业有限公司成为公司控股股东。具体内容详见2023年3月14日露馅于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2023-014）。

　　4、2024年2月，公司控股股东之一致步履东说念主宏义嘉华的控股股东宏义实业抓有的宏义嘉华52%股权被司法冻结。具体内容详见2024年3月2日露馅于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2024-005）。

　　证券代码：002628         证券简称：成齐路桥        公告编号：2024-006

　　成齐市路桥工程股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息露馅内容的真确、准确和齐备，莫得不实记录、误导性论说或首要遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成齐市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2024年4月28日以现场表决与通信表决相蚁集的样式召开。会议文牍于2024年4月18日以电子邮件的样式发出。本次会议由董事长王培利先生主抓，应出席并表决董事9名，切身出席并表决董事9名。公司监事和高档不停东说念主员列席会议。本次会议的召集、召开规范适应《中华东说念主民共和国公司法》及《公司规定》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并通过记名投票样式表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2023年年度讲演及选录》

　　董事会以为，公司《2023年年度讲演及选录》的编制规范适应相关法律法例的规定，讲演内容真确、准确、齐备，不存在职何不实记录、误导性论说或者首要遗漏。

　　公司《2023年年度讲演》全文同日露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2023年年度讲演选录》（公告编号：2024-008）全文同日露馅在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票表决驱散：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《2024年第一季度讲演》

　　董事会以为，公司《2024年第一季度讲演》的编制规范适应相关法律法例的规定，讲演内容真确、准确、齐备，不存在职何不实记录、误导性论说或者首要遗漏。

　　公司《2024年第一季度讲演》（公告编号：2024-009）全文同日露馅在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票表决驱散：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过《2023年度董事会责任讲演》

　　董事会以为，公司《2023年度董事会责任讲演》真确、齐备地响应了公司2023年度的策动效果和财务气象。公司零丁董事董大勇先生、申宇先生、应千伟先生向董事会提交了《2023年度零丁董事述职讲演》，并将在2023年年度股东大会上述职。公司《2023年度董事会责任讲演》和《2023年度零丁董事述职讲演》全文同日露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票表决驱散：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2023年度总司理责任讲演》

　　董事会以为，公司总司理程茗浪先生所作的《2023年度总司理责任讲演》客不雅、真确地响应了2023年度公司落实董事会及股东大会决议、不停坐褥策动、施行公司各项轨制等方面的责任及取得的效果。

　　投票表决驱散：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（五）审议通过《2023年度财务决算讲演》

　　经大华司帐师事务所（非凡平素搭伙）审计，公司2023年度杀青营业收入11.67亿元，同比着落12.86%；杀青包摄于上市公司股东的净利润449.30万元，同比着落50.68%。

　　投票表决驱散：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2023年度利润分拨预案》

　　根据公司2024年度策动辩论及资金安排，为保险公司在建边幅及策动行为运营资金需求，镌汰财务用度，确保股东永恒利益，2023年度公司将不进行利润分拨，即不派发现款股利，不送红股，不以成本公积金转增股本。期末未分拨利润留待以后年度分拨。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于2023年度拟不进行利润分拨的专项说明》（公告编号：2024-010）。

　　投票表决驱散：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《2023年度里面抵制自我评价讲演》及《2023年度里面抵制公法落实自查表》

　　董事会以为，根据《深圳证券交往所上市公司自律监管引导第1号—主板上市公司范例运作》及相关规章轨制的规定，公司里面抵制于2023年12月31日在通盘首要方面是有用的。大华司帐师事务所（非凡平素搭伙）对公司2023年度里面抵制进行了审计，并出具了《里面抵制审计讲演》。

　　公司《2023年度里面抵制自我评价讲演》《2023年度里面抵制公法落实自查表》及《里面抵制审计讲演》全文同日露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票表决驱散：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（八）审议通过《对于苦求2024年度银行及非银行金融机构概述授信的议案》

　　公司苦求2024年度银行及非银行金融机构概述授信的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于苦求2024年度银行及非银行金融机构概述授信的公告》（公告编号：2024-011）。

　　投票表决驱散：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《对于瞻望2024年过活常关联交往的议案》

　　公司瞻望2024年过活常关联交往的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于瞻望2024年过活常关联交往的公告》（公告编号：2024-012）。

　　本议案仍是公司零丁董事有意会议2024年第一次会议审议通过。

　　关联董事熊鹰先生秘密表决。

　　投票表决驱散：8票同意，0票弃权，0票反对，1票秘密。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《对于使用自有资金进行现款不停的议案》

　　公司使用自有资金进行现款不停的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于使用自有资金进行现款不停的公告》（公告编号：2024-013）。

　　投票表决驱散：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十一）审议通过《对于2023年度说明公允价值变动损成仇计提金钱减值准备的议案》

　　公司2023年度说明公允价值变动损成仇计提金钱减值准备的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于2023年度说明公允价值变动损成仇计提金钱减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。

　　投票表决驱散：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十二）审议通过《对于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　根据《上市公司证券刊行注册不停办法》《深圳证券交往所上市公司证券刊行上市审核公法》《深圳证券交往所上市公司证券刊行与承销业求实施笃定》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象刊行融资总额不杰出东说念主民币3亿元且不杰出最近一年末净金钱20%的股票，授权期限为自2023年年度股东大贯通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2024-015）。

　　投票表决驱散：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《对于司帐政策变更的议案》

　　公司这次司帐政策变更的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于司帐政策变更的公告》（公告编号：2024-016）。

　　投票表决驱散：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十四） 审议通过《对于调度零丁董事津贴并改进〈董事、监事津贴不停轨制〉的议案》

　　根据公司骨子策动情况，参考行业、地区的津贴水平，并概述同行业上市公司零丁董事的津贴水平，根据《公司规定》的相关规定和要求，拟对公司零丁董事现行津贴进行顺应调度，拟将公司零丁董事的任职津贴由10万元/年调度为15万元/年，非零丁董事及监事津贴保抓不变（公司披发董事、零丁董事和监事的津贴均为税前金额），其所触及的个东说念主应交纳的有计划税费长入由公司代扣代缴。同期，公司对《董事、监事津贴不停轨制》相应要求进行改进。

　　本议案已提交公司董事会薪酬与侦探委员会审议，本议案触及公司全体薪酬与侦探委员会委员的薪酬，基于严慎性原则，全体薪酬和侦探委员会委员秘密表决，径直提交本次董事会进行审议。本议案触及全体董事的薪酬，基于严慎性原则，全体董事秘密表决，同意将该议案径直提交2023年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《对于2024年度董事、监事、高档不停东说念主员薪酬决议的议案》

　　根据《公司规定》《董事会议事公法》等公司相关规定，蚁集公司策动边界等骨子情况并参照行业及邻近地区薪酬水平，经公司董事会薪酬侦探委员会提议，并蚁集骨子情况，公司制定了2024年度董事、监事及高档不停东说念主员薪酬决议。

　　本议案已提交公司董事会薪酬与侦探委员会审议，本议案触及公司全体薪酬与侦探委员会委员的薪酬，基于严慎性原则，全体薪酬和侦探委员会委员秘密表决，径直提交本次董事会进行审议。本议案触及全体董事的薪酬，基于严慎性原则，全体董事秘密表决，同意将该议案径直提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于2024年度董事、监事、高档不停东说念主员薪酬决议的公告》（公告编号：2024-017）。

　　（十六）审议通过《对于畴昔三年股东分成答复的联想（2024-2026年度）》

　　根据中国证监会《上市公司监管引导第3号—上市公司现款分成（2023年改进）》及《公司规定》等有计划规定，公司制订了《对于畴昔三年股东分成答复的联想（2024-2026年度）》，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票表决驱散：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《对于续聘2024年度审计机构的议案》

　　同意续聘大华司帐师事务所（非凡平素搭伙）为公司2024年度财务讲演及里面抵制审计机构，聘期一年，其酬金由公司不停层根据商场行情确定。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-018）。

　　投票表决驱散：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《对于召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司2023年年度股东大会定于2024年5月21日召开，股权登记日为2024年5月15日，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于召开2023年年度股东大会的文牍》（公告编号：2024-019）。

　　投票表决驱散：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文献

　　经与会董事署名并加盖董事会钤记的董事会决议。

　　特此公告。

　　成齐市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二四年四月三旬日

　　证券代码：002628         证券简称：成齐路桥        公告编号：2024-007

　　成齐市路桥工程股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息露馅内容的真确、准确和齐备，莫得不实记录、误导性论说或首要遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成齐市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2024年4月28日以现场表决与通信表决相蚁集的样式召开。会议文牍于2024年4月18日以电子邮件的样式发出。本次会议由监事会主席王继伟先生主抓，应参加表决监事3名，骨子参加表决监事3名。本次会议的召集、召开规范适应《中华东说念主民共和国公司法》及《公司规定》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并通过记名投票样式表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2023年年度讲演及选录》

　　监事会以为，公司董事会编制和审核《2023年年度讲演及选录》的规范适应法律法例和中国证监会的规定，讲演内容真确、准确、齐备地响应了公司的骨子情况，不存在不实记录、误导性论说或者首要遗漏。

　　投票表决驱散：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《2024年第一季度讲演》

　　监事会以为，公司董事会编制和审核《2024年第一季度讲演》的规范适应法律法例和中国证监会的规定，讲演内容真确、准确、齐备地响应了公司的骨子情况，不存在不实记录、误导性论说或者首要遗漏。

　　投票表决驱散：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过《2023年度监事会责任讲演》

　　监事会以为，公司编制的《2023年度监事会责任讲演》真确、齐备地响应了公司监事会2023年度的责任内容。公司《2023年度监事会责任讲演》全文同日露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票表决驱散：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2023年度财务决算讲演》

　　经大华司帐师事务所（非凡平素搭伙）审计，公司2023年度杀青营业收入11.67亿元，同比着落12.86%；杀青包摄于上市公司股东的净利润449.30万元，同比着落50.68%。

　　投票表决驱散：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2023年度利润分拨预案》

　　监事会以为，公司董事会建议的2023年度利润分拨预案适应相关法律法例及《公司规定》对现款分成的相关规定，有意于公司杀青抓续、雄厚发展，不存在毁伤公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　投票表决驱散：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2023年度里面抵制自我评价讲演》及《2023年度里面抵制公法落实自查表》

　　监事会以为，公司现已竖立了较为完善的里面抵制体系，适应相关法律法例要求以及公司策动不停骨子需要，并能得到有用施行，该体系的竖立对公司策动不停的各个设施起到了较好的风险驻扎和抵制作用。董事会编制的《2023年度里面抵制自我评价讲演》及《2023年度里面抵制公法落实自查表》真确、客不雅地响应了公司里面抵制轨制的竖立及运行情况。

　　投票表决驱散：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　（七）审议通过《对于苦求2024年度银行及非银行金融机构概述授信的议案》

　　监事会以为，公司苦求2024年度银行及非银行金融机构概述授信是为得志公司策动发展需要，适应公司和股东的利益，不存在毁伤公司及股东荒谬是中小股东利益的情形。

　　投票表决驱散：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《对于瞻望2024年过活常关联交往的议案》

　　监事会以为，2024年度公司拟与关联方发生的日常关联交往按照公开、自制、公正的原则，依据商场公允价钱协商确定，适应中国证监会、深圳证券交往所和公司相关轨制的规定。

　　投票表决驱散：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《对于使用自有资金进行现款不停的议案》

　　监事会以为，公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行限定投资容或，购买安全性高、流动性好的短期容或产物，不错提高资金使用遵守，粗略得到一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，适应公司和股东的利益，不存在毁伤公司及股东荒谬是中小股东利益的情形。

　　投票表决驱散：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十）审议通过《对于2023年度说明公允价值变动损成仇计提金钱减值准备的议案》

　　监事会以为，本次说明公允价值变动损成仇计提金钱减值准备是基于司帐严慎性原则作出的决定，适应《企业司帐准则》《深圳证券交往所股票上市公法》和公司相关司帐政策的规定，依据充分，决策规范正当合规，公允价值变动损失说明和减值准备计提公允、合理，真确地响应了公司的财务气象和策动效果。

　　投票表决驱散：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十一）审议通过《对于司帐政策变更的议案》

　　监事会以为，本次司帐政策变更是根据财政部相关文献要求进行的变更，适应国度相关法律法例的要求，适应国度司帐政策的相关规定，变更后的司帐政策能更准确地响应公司的财务气象和策动效果，不存在毁伤公司及股东利益的情形，同意本次司帐政策变更。

　　投票表决驱散：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十二）审议通过《对于续聘2024年度审计机构的议案》

　　监事会以为，大华司帐师事务所（非凡平素搭伙）在年报审计进程中坚抓公允、客不雅的零丁审计原则，在为公司提供审计干事期间发达出了邃密的行状修养和行状说念德，能按时为公司出具各项专科讲演。为保抓公司外部审计责任的承接性和雄厚性，保证公司财务报表和里面抵制的审计质地，同意续聘大华司帐师事务所（非凡平素搭伙）为公司2024年度财务和内控审计机构。

　　投票表决驱散：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三） 审议通过《对于畴昔三年股东分成答复的联想（2024-2026年度）》

　　监事会以为，本次制定的《对于畴昔三年股东分成答复的联想（2024-2026年度）》适应中国证监会《上市公司监管引导第3号—上市公司现款分成（2023年改进）》及《公司规定》等有计划规定，有意于公司完善和健全科学、抓续、雄厚的分成决策和监督机制，更好地答复公司全体股东。

　　投票表决驱散：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文献

　　经与会监事署名并加盖监事会钤记的监事会决议。

　　特此公告。

　　成齐市路桥工程股份有限公司监事会

　　二二四年四月三旬日

　　证券代码：002628         证券简称：成齐路桥        公告编号：2024-010

　　成齐市路桥工程股份有限公司

　　对于2023年度拟不进行利润分拨的专项说明

　　本公司及监事会全体成员保证信息露馅内容的真确、准确和齐备，莫得不实记录、误导性论说或首要遗漏。

　　成齐市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《2023年度利润分拨预案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、 利润分拨预案的基本情况

　　根据大华司帐师事务所（非凡平素搭伙）出具的圭臬无保属观念的审计讲演（大华审字[2024]0011002394号），公司2023年度团结报表杀青包摄于上市公司股东的净利润为4,492,976.64元，期末累计可供股东分拨的利润为1,145,565,188.90元；母公司2023年度杀青的净利润为-48,261,031.12元，期末累计可供股东分拨的利润为934,719,381.70元。

　　根据公司2024年度策动辩论及资金安排，为保险公司在建边幅及策动行为运营资金需求，镌汰财务用度，确保股东永恒利益，2023年度公司将不进行利润分拨，即不派发现款股利，不送红股，不以成本公积金转增股本。期末未分拨利润留待以后年度分拨。

　　二、 公司拟不进行利润分拨的原因

　　根据中国证券监督不停委员会《上市公司监管引导第3号——上市公司现款分成》的有计划规定及《公司规定》第一百七十五条第（三）项规定，公司拟实施现款分成需得志以下条件：

　　1、 公司该年度杀青的可分拨利润（即公司弥补亏欠、索求公积金后所余的税后利润）为恰巧，且现款充裕；

　　2、 审计机构对公司该年度财务讲演出具圭臬无保属观念的审计讲演；

　　3、 公司无首要投资辩论或首要现款开销等事项发生（召募资金边幅除外）。

　　鉴于公司所处的交通基础设施竖立行业的近况，蚁集公司2023年度的盈利情况及2024年度资金需求等身分，概述沟通公司当今在建边幅所需要永远及肃穆的资金接济，保险公司抓续、雄厚、健康发展，更好地崇尚公司全体股东尤其是中小股东的永恒利益，在适应相关法律法例和《公司规定》对于利润分拨原则的前提下，经公司董事会商讨决定，2023年度公司拟不进行利润分拨，即不派发现款股利，不送红股，不以成本公积金转增股本；期末未分拨利润留待以后年度分拨。

　　在公司2023年度不实施利润分拨的情况下，公司近三年（2021年度-2023年度）派发现款红利算计17,413,309.54元（含税），得志公司最近三年以现款边幅累计分拨的利润不少于最近三年杀青的年均包摄于上市公司股东净利润的30%，适应《上市公司监管引导第 3 号——上市公司现款分成》《深圳证券交往所上市公司自律监管引导第 1 号——主板上市公司范例运作》《公司规定》等相关规定，不存在毁伤投资者利益的情况。

　　三、 公司未分拨利润的用途与使用辩论

　　公司留存未分拨利润用于得志公司日常策动的需要，缓解公司资金病笃的场合，并鼓动现有重心边幅的竖立和前瞻性边幅的落地，从而保险公司中永远发展策略的顺利实施以及抓续、健康、雄厚发展。公司将一如既往地深爱以现款分成的边幅答复开阔投资者，严格按影相关法律法例和《公司规定》等规定，概述沟通与利润分拨相关的各式身分，积极施行公司的利润分拨义务，并制定了《对于畴昔三年股东分成答复的联想（2024-2026年度）》，与股东、投资者分享公司成长和发展的效果。

　　四、利润分拨预案的决策规范

　　（一）董事会的观念

　　董事会以为，公司2023年度利润分拨预案适应公司骨子情况和畴昔策动发展的需要；适应《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司监管引导第3号——上市公司现款分成》等相关法律法例及《公司规定》的规定，不存在毁伤公司股东尤其是中小股东利益的情形。咱们一致同意公司董事会制定的《2023年度利润分拨预案》，并同意将上述预案提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　（二） 监事会的观念

　　监事会以为，公司董事会建议的2023年度利润分拨预案适应相关法律法例、《公司规定》对现款分成的相关规定，有意于公司杀青抓续、雄厚发展，不存在毁伤公司及股东尤其是中小股东利益的情形。咱们同意公司2023年度利润分拨预案。

　　五、备查文献

　　1、第七届董事会第十五次会议决议；

　　2、第七届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　成齐市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二四年四月三旬日

　　证券代码：002628         证券简称：成齐路桥        公告编号：2024-014

　　成齐市路桥工程股份有限公司

　　对于2023年度说明公允价值变动损失

　　和计提金钱减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息露馅内容的真确、准确和齐备，莫得不实记录、误导性论说或首要遗漏。

　　一、本次说明公允价值变动损成仇计提金钱减值准备的情况概述

　　1、说明公允价值变动损成仇计提金钱减值准备的原因

　　根据《企业司帐准则》及《深圳证券交往所股票上市公法》相关规定的要求，为真确、准确响应成齐市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）限定2023年12月31日的财务气象、金钱价值及策动效果，公司对千般金钱进行了全面清查和减值测试，对可能发生价值变动的交往性金融金钱说明公允价值变动损失，对可能发生预期信用损成仇金钱减值损失的金钱计提金钱减值准备。

　　2、本次说明公允价值变动损失、计提信用减值准备和金钱减值准备的金钱边界、总金额和计入的讲演期间

　　公司对2023年末存在可能发生减值迹象的金钱进行全面清查和减值测试，同期因部分已计提坏账准备的应收款项在讲演期内收回，对已计提的坏账准备进行了转回。两者抵销后，2023年计提各项信用减值准备和金钱减值准备9,274.11万元，此外说明公允价值变动损失1,560.00万元。具体明细如下：

　　3、本次说明公允价值变动损成仇计提金钱减值准备事项施行的审批规范

　　本次说明公允价值变动损成仇计提金钱减值准备事项仍是公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过。

　　二、本次说明公允价值变动损失、计提金钱减值准备和信用减值损失对公司的影响

　　公司本次说明公允价值变动损失1560.00万元，减少公司2023年包摄于上市公司股东的净利润1,326.00万元；计提各项信用减值准备和金钱减值准备9,274.11万元，将会减少公司2023年度包摄于上市公司股东的净利润7,313.23万元，相应减少2023年度包摄于上市公司通盘者权柄7,313.23万元。

　　三、本次说明公允价值变动损成仇计提金钱减值准备的说明圭臬及计提方法

　　1、公允价值实在定方法

　　对存在活跃商场的金融金钱，公司以活跃商场中的报价确定其公允价值。不存在活跃商场的金融金钱，遴荐估值时期确定其公允价值。在估值时，公司遴荐在现时情况下适用而况有鼓胀可利用数据和其他信息接济的估值时期说明公允价值。具体情况如下：

　　公司通过穿透底层抓仓估值分析、畴昔可回收现款流计量等方法说明交往性金融金钱的公允价值。同期，公司聘用金钱评估机构对本公司抓有的相信容或产物在2023年12月31日的公允价值进行了评估。具体运用的公允价值分析方法为综称身分分析法，以交往性金融金钱下的债权自己为分析边界，通过对优先偿债智商、一般偿债智商、补充偿债智商进行分析估算分析金融金钱公允价值。公司参考该公允价值分析讲演，确定交往性金融金钱公允价值。

　　2、应收款项坏账准备说明圭臬及计提

　　公司对通盘应收款项根据通盘这个词存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以客岁度应收账款骨子损失率、对畴昔回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。

　　公司参照历史信用损失教学、蚁集现时气象以及对畴昔经济气象的判断，说明的应收款项组合与预期信用损失率。

　　（1）应收账款

　　本公司对单项金额首要且在驱动说明后仍是发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失；

　　本公司对单项评估未发生信用减值的应收账款；单项金额不首要且在单项层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分凭据的应收账款，基于其信用风险特征，将其分散为不同组合：

　　（2）其他应收款

　　本公司对单项金额首要且在驱动说明后仍是发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失；

　　本公司对单项评估未发生信用减值的其他应收款；单项金额不首要且再单项层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分凭据的其他应收款，基于其信用风险特征，将其分散为不同组合：

　　（4）一年内到期的非流动金钱及永远应收款

　　一年内到期的非流动金钱及永远应收款核算PPP边幅工程未到回购期或已进入回购期尚未达到合同商定付款时点的工程款项。本公司在单项用具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分凭据的永远应收款单独确定其信用损失。当在单项用具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分凭据时，本公司参考历史信用损失教学，蚁集现时气象以及对畴昔经济气象的判断确定预期信用损失率。完好意思验收后存在过期未能收回的永远应收款，转入应收账款计提坏账准备。

　　3、合同金钱（含其他非流动金钱）减值

　　公司根据企业司帐准则相关规定，基于合同金钱的信用风险特征，将其分散为不同组合，在组合基础上诡计预期信用损失。公司根据历史信用损失教学及变动情况，蚁集现时气象以及对畴昔经济气象的预测，臆想预期信用损失。

　　四、本次计提金钱减值准备的情况说明

　　公司以公允价值为基础说明公允价值变动损失，同期以预期信用损失为基础说明坏账准备，按信用风险特征进行组合，并基于通盘合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率。根据前述说明公允价值和计提金钱减值准备的说明圭臬及计提方法，2023年度公司说明公允价值变动损失1,560.00万元，计提各项信用减值准备和金钱减值准备9,274.11万元。

　　五、对于本次说明公允价值变动损成仇计提金钱减值准备合感性的说明

　　本次说明公允价值变动损成仇计提金钱减值准备适应《企业司帐准则》和公司相关司帐政策的规定，说明公允价值变动损成仇计提金钱减值准备依据充分，体现了司帐处理的严慎性原则，适应公司的骨子策动情况，能公允地响应公司的财务气象和金钱价值，使公司的司帐信息更具有合感性，不存在毁伤公司和全体股东尤其是中小股东正当权柄的情形。

　　六、监事会对于本次说明公允价值变动损成仇计提金钱减值的观念

　　监事会以为，本次说明公允价值变动损成仇计提金钱减值准备是基于司帐严慎性原则作出的决定，适应《企业司帐准则》和公司相关司帐政策的规定，依据充分，决策规范正当合规，公允价值变动损失说明和减值准备计提公允、合理，真确地响应了公司的财务气象和策动效果。

　　七、备查文献

　　1、第七届董事会第十五次会议决议；

　　2、第七届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　成齐市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二四年四月三旬日

　　证券代码：002628         证券简称：成齐路桥        公告编号：2024-013

　　成齐市路桥工程股份有限公司

　　对于使用自有资金进行现款不停的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息露馅内容的真确、准确和齐备，莫得不实记录、误导性论说或首要遗漏。

　　成齐市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《对于使用自有资金进行现款不停的议案》。为提高公司自有资金使用遵守，增多闲置资金收益，在不影响正常策动的情况下，董事会同意公司（含子公司，下同）使用最高额度不杰出2亿元东说念主民币（含，下同）的自有资金进行现款不停，并授权公司董事长在上述额度边界巨匠使相关决策权。具体内容公告如下：

　　一、现款不停情况概述

　　1、现款不停额度

　　为了更好不停公司资金使用，提高闲置资金收益，在不影响公司正常策动投标以及有用抵制风险的前提下，公司不错使用额度不杰出2亿元的自有资金进行现款不停。在上述额度内，资金不错转变使用，即任一时点公司算计对外投资容或的余额不杰出2亿元。

　　2、现款不停样式

　　闲置资金拟投资于安全性高、流动性好、低风险的固定收益凭证类、不停型相信类等容或产物，不得投资于《深圳证券交往所上市公司自律监管引导第1号—主板上市公司范例运作》所规定的风险投资品种，即不得进行股票相等繁衍品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为方针的证券投金钱品等风险投资。

　　3、投金钱品刊行主体

　　投金钱品刊行主体为贸易银行、证券公司、基金公司、相信公司、金钱不停公司等金融机构。

　　4、投资期限

　　单笔投资容或最长投资期限不杰出12个月。

　　5、授权实施期限

　　授权期限为12个月，即自董事会审议通过之日起12个月。

　　6、资金开首

　　资金开首为公司闲置自有资金。

　　二、审议规范

　　根据《深圳证券交往所股票上市公法》及《公司规定》的规定，本次购买容或产物事项属于公司董事会审议权限边界，仍是公司第七届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。在额度边界内，公司董事会授权董事长追究实施和签署相关合同文献，由公司财务总监具体操作。

　　公司购买容或产物不组成关联交往，亦不组成《上市公司首要金钱重组不停办法》规定的首要金钱重组。

　　三、容或投资风险分析及风控设施

　　1、公司拟投资的容或产物属于低风险投资品种，主要存在以下风险：

　　（1）投资风险。尽管短期容或产物属于低风险投资品种，但金融商场受宏不雅经济的影响较大，不摒除该项投资受到商场波动的影响。

　　（2）资金存放与使用风险。

　　（3）相关东说念主员操作和说念德风险。

　　2、针对上述风险，公司不停层拟选择以下设施进行抵制：

　　（1）公司财务部、资金部实时候析和追踪容或产物投向、进展情况等，如评估发现有在可能影响公司资金安全的风险身分，将实时选择相应设施抵制投资风险。

　　（2）公司审计中心按期对投资情况进行审计，并向董事会审计委员会讲演。

　　（3）公司监事会抓续对投资情况进行查验。

　　（4）在按期讲演中露馅容或产物的购买及收益情况，接纳投资者监督。

　　四、容或投资对公司的影响

　　1、使用闲置自有资金进行投资容或是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常盘活需要，不会影响公司坐褥策动的正常开展。

　　2、利用自有闲置资金进行限定的投资容或，不错提高资金使用遵守，并得到一定的投资收益，提高公司合座功绩水平。

　　五、备查文献

　　1、第七届董事会第十五次会议决议；

　　2、第七届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　成齐市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二四年四月三旬日

　　证券代码：002628         证券简称：成齐路桥        公告编号：2024-015

　　成齐市路桥工程股份有限公司

　　对于提请股东大会授权董事会办理小额

　　快速融资相关事宜的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息露馅内容的真确、准确和齐备，莫得不实记录、误导性论说或首要遗漏。

　　成齐市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《对于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券刊行注册不停办法》《深圳证券交往所上市公司证券刊行上市审核公法》《深圳证券交往所上市公司证券刊行与承销业求实施笃定》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象刊行融资总额不杰出东说念主民币3亿元且不杰出最近一年末净金钱20%的股票，授权期限为自2023年年度股东大贯通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　本次授权事宜包括以下内容：

　　1、 说明公司是否适应以简便规范向特定对象刊行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件

　　授权董事会根据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册不停办法》等法律、法例、范例性文献以及《公司规定》的规定，对公司骨子情况及相关事项进行自查论证，并说明公司是否适应以简便规范向特定对象刊行股票的条件。

　　2、 刊行股票的种类、数目和面值

　　向特定对象刊行融资总额不杰出东说念主民币3亿元且不杰出最近一年末净金钱20%的中国境内上市的东说念主民币平素股（A股），每股面值东说念主民币1.00元。刊行数目按照召募资金总额除以刊行价钱确定，不杰出刊行前公司股本总额的30%。

　　3、 刊行样式、刊行对象及向原股东配售的安排

　　本次刊行股票遴荐以简便规范向特定对象非公开辟行的样式，刊行对象为适应监管部门规定的法东说念主、当然东说念主或者其他正当投资组织等不杰出35名的特定对象。证券投资基金不停公司、证券公司、及格境外机构投资者、东说念主民币及格境外机构投资者以其不停的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；相信公司算作刊行对象的，只不错自有资金认购。最终刊行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次刊行股票通盘刊行对象均以现款样式认购。

　　4、 订价样式或者价钱区间

　　（1）刊行价钱不低于订价基准日前20个交已往公司股票均价的80%（诡计公式为：订价基准日前20个交已往股票交往均价=订价基准日前20个交已往股票交往总额/订价基准日前 20个交已往股票交往总量）；

　　若公司股票在该20个交已往内发生因派息、送股、配股、成本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调度的情形，则对调度前交已往的交往价钱按经过相应除权、除息调度后的价钱诡计。若在订价基准日至刊行日历间，公司发生派发现款股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象刊行股票的刊行底价将作相应调度。

　　（2） 向特定对象刊行的股票，自觉行收尾之日起6个月内不得转让。刊行对象属于《上市公司证券刊行注册不停办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自觉行收尾之日起18个月内不得转让。刊行对象所取得上市公司向特定对象刊行的股份因上市公司分拨股票股利、成本公积金转增等边幅所繁衍取得的股份亦应苦守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象刊行股票事项不会导致公司抵制权发生变化。

　　5、 召募资金用途

　　本次刊行股份召募资金用途应当适应下列规定：

　　（1）适应国度产业政策和有计划环境保护、地皮不停等法律、行政法例规定；

　　（2）本次召募资金使用不得为抓有财务性投资，不得径直或者转折投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　（3）召募资金边幅实施后，不会与控股股东、骨子抵制东说念主相等抵制的其他企业新增组成首要不利影响的同行竞争、显失自制的关联交往，或者严重影响公司坐褥策动的零丁性。

　　6、本次刊行前的滚存利润安排

　　本次刊行完成后，刊行前的滚存未分拨利润将由公司新老股东按刊行后的抓股比例分享。

　　7、上市场所

　　在限售期满后，本次向特定对象刊行的股票将在深圳证券交往所上市交往。

　　8、 决议有用期

　　决议有用期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　9、 对董事会办理本次刊行具体事宜的授权

　　授权董事会在适应本议案以及《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册不停办法》《深圳证券交往所上市公司证券刊行上市审核公法》《深圳证券交往所上市公司证券刊行与承销业求实施笃定》等相关法律、法例、范例性文献以及《公司规定》的边界内全权办理与本次小额快速融资有计划的一起事项，包括但不限于：

　　（1）办理本次小额快速融资的禀报事宜，包括制作、修改、签署并禀报相关禀报文献相等他法律文献；

　　（2）在法律、法例、中国证监会相关规定及《公司规定》允许的边界内，按照有权部门的要求，并蚁集公司的骨子情况，制定、调度和实施本次小额快速 融资决议，包括但不限于确定召募资金金额、刊行价钱、刊行数目、刊行对象相等他与小额快速融资决议相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的刊行时机等；

　　（3）根据有计划政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资决议及本次刊行上市禀报材料，办理相关手续并施行与刊行上市有计划的股份限售等其他规范，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有计划的信息露馅事宜；

　　（4）签署、修改、补充、完成、递交、施行与本次小额快速融资有计划的一切公约、合同和文献（包括但不限于保荐及承销公约、与召募资金相关的公约、与投资者坚忍的认购公约、公告相等他露馅文献等）；

　　（5）根据有计划主宰部门要乞降证券商场的骨子情况，在股东大会决议边界内对召募资金投资边幅具体安排进行调度；

　　（6）聘用保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有计划的其他事宜；

　　（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的驱散修改《公司规定》相应要求，向工商行政不停机关相等他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

　　（8）在相关法律法例及监管部门对再融资填补即期答复有最新规定及要求 的情形下，根据届时相关法律法例及监管部门的要求，进一步分析、商讨、论证本次小额快速融资对公司即期财务辩论及公司股东即期答复等影响，制订、修改相关的填补设施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　（9）在出现不行抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或固然不错实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资决议脱期实施，或者按照新的小额快速政策连接办理本次刊行事宜；

　　（10）刊行前若公司因送股、转增股本相等他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次刊行的刊行数目上限作相应调度；

　　（11）办理与本次小额快速融资有计划的其他事宜。

　　本次提请股东大会授权事宜经公司股东大会审议通事后，由董事会根据股东大会的授权，蚁集公司骨子情况决定是否在授权期限届满内启动小额快速融资及启动该规范的具体时代，向深圳证券交往所提交苦求决议，报请深圳证券交往所审核并经中国证监会注册后方可实施。敬请开阔投资者闪耀投资风险。

　　特此公告。

　　成齐市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二四年四月三旬日

　　证券代码：002628         证券简称：成齐路桥        公告编号：2024-020

　　成齐市路桥工程股份有限公司

　　对于容或产物过期兑付的风险教唆公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息露馅内容的真确、准确和齐备，莫得不实记录、误导性论说或首要遗漏。

　　一、容或产物概述

　　成齐市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议、2022年3月28日召开第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十九次会议、2023年4月24日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议均审议通过了《对于使用自有资金进行现款不停的议案》。为提高公司自有资金使用遵守，增多闲置资金收益，在不影响正常策动的情况下，董事会同意公司（含子公司）使用最高额度不杰出2亿元东说念主民币的自有资金进行现款不停，在上述额度内资金不错转变使用，单笔投资容或最长投资期限不杰出12个月，并授权公司董事长在上述额度边界巨匠使相关决策权，授权期限为12个月，即自董事会审议通过之日起12个月。根据《深圳证券交往所股票上市公法》及《公司规定》的规定，本次购买容或产物事项属于公司董事会审议权限边界，无需提交公司股东大会审议。详情请见2021年3月20日、2022年3月30日、2023年4月26日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网公告《对于使用自有资金进行现款不停的公告》。

　　2021年至2023年，公司分批次算计认购中铁相信*盘州市红腾投资贷款边幅聚拢资金相信辩论共15,600万份，对应金额15,600万元。

　　二、容或产物过期兑付情况

　　公司于近日收到中铁相信有限包袱公司出具的《奉告函》，因相信辩论的债务东说念主未按商定施行合同约界说务，现根据边幅骨子运行情况，对相信受益权脱期兑付，通盘相信受益权期限已蜕变为无固按期限。限定本公告露馅日，上述相信辩论本金及部分投资收益尚未收回，公司已就该相信辩论过期兑付的事宜与受托东说念主进行了相易，后续公司将密切热心该相信产物的相关进展情况，并实时施行信息露馅义务。

　　鉴于底层金钱气象、担保物情况及上述相信辩论投资款项的收回存在不确定性，基于严慎性原则，2023年度公司对上述相信辩论说明公允价值变动损失1560万元。

　　三、公司拟选择的相关设施

　　公司正在积极有计划各相关方，同期准备相关材料，通过千般设施以最大程度减少公司的潜在损失，尽最大死力崇尚好公司和全体股东的权柄。后续公司将加强对使用自有资金投资容或产物的安全评估，严控投资风险，密切热心容或产物的回款进展情况，尽最大死力崇尚公司和全体股东的权柄。

　　四、风险教唆

　　鉴于上述相信辩论投资款项的收回尚存在不确定性，并基于非保本容或产物 的性质，存在本金及收益无法全额兑付的风险。如本金及收益无法兑付，将对公 司以后年度产生不利影响。当今，公司策动正常，该事项不影响公司抓续运营及日常策动资金需求。公司将密切热心该相信产物的相关进展情况，并实时施行信息露馅义务。敬请开阔投资者闪耀投资风险。

　　特此公告！

　　成齐市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二四年四月三旬日

　　证券代码：002628         证券简称：成齐路桥        公告编号：2024-011

　　成齐市路桥工程股份有限公司

　　对于苦求2024年度银行及非银行金融

　　机构概述授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息露馅内容的真确、准确和齐备，莫得不实记录、误导性论说或首要遗漏。

　　成齐市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《对于苦求2024年度银行及非银行金融机构概述授信的议案》。为得志公司坐褥策动和业务发展需要，2024年度公司（含子公司）拟苦求银行及非银行金融机构概述授信12亿元东说念主民币，包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信贷证明等。拟苦求授信的相关机构如下：

　　公司与上述银行及非银行金融机构不存在关联关系，上述苦求概述授信额度不就是公司的骨子融资金额。

　　由于授信苦求与银行及非银行金融机构骨子授信批准存在各别，提请股东大会授权董事会及公司不停层根据骨子情况，在股东大会批准的概述授信总额度内新增其它银行或非银行金融机构授信，或在不同的银行或非银行金融机构间进行授信额度的调度。

　　上述银行及非银行金融机构概述授信事项自2023年度股东大会审议通事后至2024年度股东大会批准新的授信苦求前有用，并授权公司董事长代表公司签署与银行或非银行金融机构授信有计划的各式法律晓喻。此外，还授权公司董事长代表公司与相关银行或非银行金融机构签署与融资相关的策略调和公约（含意向公约）。

　　根据《深圳证券交往所股票上市公法》的相关要求，公司上述苦求2024年度银行及非银行金融机构概述授信的事项，尚需提交公司2023年度股东大会审议通事后实施。

　　特此公告。

　　成齐市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二四年四月三旬日

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